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承德市郊区联社:细心排查 化解“洗钱风波”

来源: 长城网  作者:黄云霞 迟楠 陈思爱
2020-08-25 17:03:00
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  长城网讯(记者 黄云霞 通讯员 迟楠 陈思爱)“主任,反洗钱系统又预警提醒了!”

  “又是王某华吗?”

  “是的,系统提示该客户为60岁以上的中老年人,且频繁使用自助机具进行转账交易,昨天又转了10多笔,每笔转出金额还都不大,这周交易流水已经十几万了!”

  “他这个情况很异常,小陈,你找一下王某华在咱们前台预留的手机号,联系一下问问什么情况。”

  “主任,已经打了好几次了,始终无人接听。”

  近日,承德市郊区联社滦河信用社反洗钱系统提示客户王某华的账户有持续频繁小额转出交易,这一异常情况引起了工作人员的高度重视,在多次尝试电话与客户本人联系无果后,更加重了该社工作人员的疑虑,会不会银行卡被盗刷了?会不会遇到电信诈骗?一连串的问号涌了出来,但如何才能查出真相呢?

  正当大家一筹莫展之际,柜员小陈在传票档案中发现了该客户曾留下的通讯地址,正好是信用社附近的村子。抱着试一试的态度,滦河信用社主任立即联系了该村的办事员,确定该客户确实是该村村民,前不久因为突发疾病住院,至今仍处于昏迷状态。在村办事员的帮助下,滦河信用社的2名工作人员找到了该客户的妻子李女士,说明来意后,李女士被工作人员认真负责的工作态度所感动,原来该客户入院后,家属一直使用同一张银行卡刷卡支付在医院的各项医疗费用,因此造成了频繁的小额转出支付。在李女士的积极配合下,工作人员很快完成了客户信息的核对和反洗钱甄别工作。排除了电信诈骗等可疑因素后,工作人员们悬着的心也终于落了地。

关键词:洗钱,诈骗,郊区联社责任编辑:杨金文
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